突发!支付业历史最大罚单,环迅支付被罚近6000万!

时间:2019-08-08 来源:www.simplyvintagepdx.com

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今天,“支付百科全书”获悉,中央银行上海分行发布行政处罚信息公示表。迅福信息技术有限公司(Huanxun Payment)因违反支付业务规定而受到严厉惩罚。

行政处罚内容:发出警告,非法违法所得9,686,811.16元(968万元),罚款49,707,245.21元(49.7万元),罚款总额59,394,056.37元(5939万元)。该公司的相关负责人受到警告和罚款。

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被罚款近6000万

环勋支付6000万张门票,这是支付行业历史上最大的门票。

根据“支付百科全书”的查询,环讯支付是一个行业中的老式支付公司。 2011年,它获得了中央银行签发的支付许可证,并于2016年顺利完成了续展。

目前,公司支付的业务范围包括互联网支付(国家),手机支付(国家),固定电话支付(国家),银行卡收据(江苏省,浙江省,山东省,福建省,天津市) 。

首先,环勋收集业务的范围曾经是全国,但在后期,只因违反规定而被处罚的只有5个省,因此公司的国家收购公司的总经理是被称为“五省省长”。

由于收购业务范围缩小,环讯的销量也有所下降,超过了瑞银,富林门等机构和随附的支付。

后来,环讯商务中心逐渐转向网络,专注于互联网支付,线下收单业务不是业务的核心。

在此背景下,2018年6月,北海世纪与深圳盒信息技术有限公司签订股权转让协议,将迅讯持有的22.5%股权转让给近二亿元人民币至2.5亿元的Box Technology。

有业内人士向“支付百科全书”透露,虽然箱子支付了股份,但它只能作为少数股东使用,但事实上,箱子支付已经获得了环保支付的管理权。

涉及6000万起欺诈案件

今年1月,“支付百科全书”报道,环讯支付涉及6000万起诈骗案件,并向公安部门报案。

在这种情况下,Huanxun Payment与20多个欺诈平台有着不可分割的联系。该公司的付款是欺诈平台的?澈螅⒆魑式鹱啤?

在所有出现问题的平台上,投资者的资金都通过上海寻福转移,这表明上海寻福在其中起着非常重要的作用。

此外,2018年12月,环勋共支付了数亿元“红海行动”原油期货诈骗事件。

在虚假的交易平台上,投资者的资金被转移到上海迅富信息技术有限公司的账户,投资者最终被欺骗。作为主要渠道,Huanxun Payment受到投资者的抱怨。

收到相关报道后,中央银行上海分行发出通知,要求支付戒指,央行上海分行说:上海寻福没有验证商家的真实性,没有核实商家的经营情况,并结算了签约商家的资金。支付账户,在支付账户和同名银行结算账户之间转账的问题。违反《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》。

事实上,除了参与欺诈案件外,环讯支付还涉及证监会,菠菜,国际象棋,P2P,财富管理等,提供多种违规支付界面。

已多次被罚款

在中央银行的处罚中,欢勋也是常客。 2010年8月,迅福信息技术有限公司因违反中国人民银行上海分行《中华人民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》而被罚款170万元。

2017年8月,迅福信息技术有限公司违反支付业务规定,中央银行没收违法所得285,696.89元,并处罚金150万元,共计1,78,569.89元(178万元)。

中央银行支付结算部前主任谢忠表示,中国人民银行将继续做好清理工作来源,进一步加强市场监管,防范金融风险,整顿各类违规。

近年来,监管机构更新了营业执照并增加了市场退出率。根据“支付百科全书”的统计,截至目前,已取消33份支付许可证,其余支付许可证数量为238份。

在巨额罚款后,离线线下收单业务的范围将进一步缩小,这也是一个未知的数字。如果要丢失剩余的省级许可证,那么新股东的这种支付许可证就没有多大意义。

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